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| Foto: Reprodução / Cláudia Cardozo / Bahia Notícias |
Um grupo empresarial que
atua no setor de comércio atacadista de materiais de construção, suspeito de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro foi alvo da operação “Corações de
Ferro”, deflagrada na manhã desta terça-feira (31). Estima-se que o grupo tenha
sonegado cerca de R$ 11 milhões em impostos.
A operação cumpre dezoito
mandados de busca e apreensão, sendo onze em Ilhéus e sete em Salvador. Além
dos mandados, a Justiça determinou ainda o bloqueio dos bens do grupo
empresarial e de seus sócios, ocultos e ostensivos, para garantir a recuperação
dos valores sonegados. Segundo a investigação, as empresas teriam sonegado um valor
estimado em mais de R$11 milhões em impostos, por meio de operações
fraudulentas de aquisição de ferro como se fossem o consumidor final, quando,
na verdade, o material era destinado à revenda. Além disso, as empresas eram
erroneamente enquadradas no regime do Simples Nacional.
De acordo com o Ministério
Público da Bahia, as investigações revelaram ainda que os delitos dos
envolvidos decorreriam da inclusão de pessoas sem capacidade
econômico-financeira no quadro societário das diversas empresas criadas, na
condição de “laranjas” ou “testas de ferro”, ou ainda mediante o uso de nomes e
Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) falsos, para atuar na compra e venda de
ferro para construção civil. O objetivo era sonegar o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido e promover a blindagem patrimonial dos
verdadeiros gestores do grupo.
A operação é uma iniciativa
da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público do Estado
da Bahia; Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa da Secretaria
Estadual da Fazenda (Infip); Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e
Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD/Dececap/Draco), da Secretaria de Segurança
Pública e pela Companhia Independente de
Polícia Fazendária da Polícia Militar (Cpifaz).
Bahia Notícias
