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| Foto: Divulgação/PF |
A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira
(28), um mandado contra um suspeito investigado por cadastrar contas em nome de
terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial. Ação ocorreu durante a
Operação Sly, deflagrada com o objetivo de reprimir fraudes no Auxílio, na
região do oeste da Bahia.
O mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça
Federal, foi cumprido na cidade de Santa Maria da Vitória, no extremo oeste do
estado. Também foi determinada a quebra de sigilo de dados bancários do
investigado.
A investigação, que teve início em 2021, é resultado da
Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual
participam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF) o Ministério
da Cidadania (MCid), a CAIXA, a Receita Federal (RF), a Controladoria Geral da
União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU).
O objetivo é a racionalização dos procedimentos de
apuração criminal sobre a temática, com foco na atuação de grupos, associações
ou organizações criminosas e a desarticulação de fraudes estruturadas.
No decorrer das investigações, apurou-se que o investigado
cadastrou no aplicativo “Caixa Tem” pelo menos sete contas em nome de terceiros
para recebimento do Auxílio Emergencial de forma fraudulenta, transferindo
imediatamente os valores depositados para ao menos oito contas vinculadas ao
Mercado Pago, em nome de terceiros, resultando num prejuízo de pelo menos R$
80.000,00.
O responsável pela conduta delitiva investigada
responderá pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude.
(Bahia.ba)
